Сегодня мы хотим поделиться с вами одной из наших последних судебных историй, которая наглядно демонстрирует, почему так важно бороться за свои права, даже когда ситуация кажется безнадежной. Это яркий пример того, как настойчивость и профессионализм помогают добиться справедливости.
1. Описание ситуации
Наш клиент прилетел в аэропорт Кутаиси с наличными деньгами. Это произошло еще в 2022 году. На контроле таможенники задали стандартный вопрос: «Сколько денег везете?». Клиент, будучи абсолютно честным, ответил: «40 000 долларов!». Таможенники перенаправили клиента в комнату «декларирование». Однако, когда таможенники пересчитали деньги, клиент дополнительно показал 8000 долларов. они огласили: «У вас не 40 000, а 48 000 долларов! Вы скрыли сумму, подлежащую декларированию!». И тут же последовало привлечение к административной ответственности по статье, предусматривающей штраф в размере 10% от суммы, что составило 4800 долларов!
2. Требования клиента
Клиенту были предложены два варианта: либо судиться, что означало бы удержание денег таможней на неопределенный срок разбирательств, либо немедленно уплатить штраф и забрать оставшуюся сумму. Клиент выбрал второй вариант. Однако это не помешало процессу оспаривания решения таможни. Наша задача состояла в том, чтобы защитить право клиента на свободное распоряжение его законно приобретенными средствами и оспорить необоснованное взыскание.
3. Наши действия: стратегия защиты
Мы приняли решение обжаловать штраф. Клиент оставил нам доверенность и спокойно улетел домой, доверив нам решение вопроса.
Первая попытка: Изначально мы предприняли попытку административного обжалования, обратившись в Службу доходов. К сожалению, в удовлетворении наших требований было отказано.
Обжалование в совет споров: Оспорили решения в совет споров Министерства Финансов. К сожалению, в удовлетворении наших требований было также отказано.
Обращение в суд первой инстанции: Мы не остановились и подали иск в суд первой инстанции — Тбилисский городской суд. Однако и здесь нам было отказано в удовлетворении заявления.
Апелляционное обжалование: Несмотря на предыдущие неудачи, мы продолжили борьбу и обжаловали решение в апелляционную инстанцию. И вот тут-то Апелляционный суд вынес положительное решение в пользу нашего клиента!
На чем мы строили свою защиту?
Отсутствие умысла: Мы убедительно доказали, что клиент не имел никакого намерения что-либо скрывать. Он назвал сумму ориентировочно и сразу выразил готовность ее задекларировать.
Сомнения в пересчете: Процесс пересчета денег происходил под камерами. Служба доходов и Министерство финансов предоставили записи с камер общего зала, но не показали записи из комнаты декларирования, указав, что они были удалены. Важную роль сыграл тот факт, что мы изначально требовали предоставить нам всю документацию и записи с камер административного производства. Административные органы, сославшись на защиту персональных данных, скрыли эти данные от нас, а в суде заявили, что они были удалены. Это означало, что не было 100% подтверждения того, какая именно сумма была насчитана, и не было ясно, выявили ли это таможенники или сам клиент перед декларированием. Это стало ключевым аргументом в нашу пользу, особенно потому, что мы подчеркнули, что бремя подтверждения лежит на ответчиках в данной ситуации. С одной стороны, они скрыли от нас важные доказательства, а с другой — основывали свое решение на этих скрытых материалах.
4. Результат
Наши требования были удовлетворены в полном объеме, и штраф признан необоснованным. Сумма штрафа — те самые 4 800 долларов — должна быть возвращена клиенту из бюджета, и постановление суда на этот счет уже получено.